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发布时间：2024-01-19 07:00:16 丨 浏览次数： function tag_arcclick(aid) { var ajax = new XMLHttpRequest(); ajax.open("get", "/index.php?m=api&c=Ajax&a=arcclick&aid="+aid+"&type=view", true); ajax.setRequestHeader("X-Requested-With","XMLHttpRequest"); ajax.setRequestHeader("Content-type","application/x-www-form-urlencoded"); ajax.send(); ajax.onreadystatechange = function () { if (ajax.readyState==4 && ajax.status==200) { 　　　　document.getElementById("eyou_arcclick_1712054154_"+aid).innerHTML = ajax.responseText; 　} } }

　　本公司及董事会齐备成员担保新闻披露实质的的确、确实和完全，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　个中，中小投资者外决景况为，制定119,946,140股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的99.2119%○；阻止718,280股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.5941%；弃权234,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.1940%。

　　本议案以极度决议通过，一经出席本次聚会有外决权股东所持有用外决股份总数的三分之二以上通过。

　　上述四个特意委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　陈越越小姐免费阅读巨大财经信息资讯及上市公司布告，中邦邦籍，1993年出生，无境外永恒居留权，硕士磋议生学历。2018年7月至今，就职于本公司，现任公司监事、法务。

　　外决结果：陈越越小姐取得的有用推举票数为262,685,907股，占出席聚会一齐股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获拥护票数比例逾越50%，陈越越小姐入选公司第六届监事会股东代外监事。

　　黄淑英小姐，中邦香港籍，1986年出生，除中邦香港外，无其他境外永恒居留权，硕士磋议生学历。现任百捷物流（厦门）进展有限公法令务总监。黄淑英小姐具有众年法务事业体味，熟谙公司资金运作编制的事业流程和筑造。黄淑英小姐已获得上市公司独立董事培训卒业证书。

　　外决结果○▽：陈凯敏先生取得的有用推举票数为262,838,390股，占出席聚会一齐股东所持有用外决权股份总数的97.5109%，所获拥护票数比例逾越50%，陈凯敏先生入选公司第六届董事会独立董事。

　　提名委员会由3名董事构成，个中独立董事应占无数。提名委员会委员由黄淑英小姐、裘爽小姐、翁文芳小姐担当，个中黄淑英小姐为聚合人。

　　干系职员简历睹公司于2024年1月19日正在指定新闻披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《闭于公司董事会、监事会杀青换届推举及聘任高级拘束职员的布告》（布告编号：2024-008）。

　　黄淑英小姐未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践操纵人以及其他董事、监事、高级拘束职员不存正在干系相闭，不存正在▽：（1）《公法令》第一百四十六条规矩的情状之一▽；（2）被中邦证监会选取证券市集禁入举措；（3）被证券贸易所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级拘束职员；（4）比来三年内受到中邦证监会行政责罚▽；（5）比来三年内受到证券贸易所公然诘责或者三次以上传递反驳；（6）因涉嫌不法被法令陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查等情状，不是中邦实施新闻公然网上的“失信被实施人”。

　　策略委员会由3名董事构成，个中包罗1名独立董事。策略委员会委员由林毅超先生、魏勇先生、黄淑英小姐担当，个中林毅超先生为聚合人。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开的2024年第一次且自股东大会杀青了公司第六届监事会换届推举。为担保监事会团队的延续性，同日召开第六届监事会第一次聚会，聚会通告及议案于2024年1月12日以电子邮件、微信等格式发出，聚会需正在2024年第一次且自股东大会召开并审议通过推举提案后方可召开。

　　外决结果：林志婷小姐取得的有用推举票数为262,798,387股，占出席聚会一齐股东所持有用外决权股份总数的97.4961%，所获拥护票数比例逾越50%，林志婷小姐入选公司第六届监事会股东代外监事。

　　1、根基年薪凭据目前岗亭职级、任职年限、岗亭职责等予以确定，按月发放，详细如下：

　　出席本次股东大会现场聚会并到场有用外决的股东及股东代庖人共0人，代外有外决权的公司股份数合计为0股，占公司有外决权股份总数的0.0000%。

　　1、高级拘束职员因换届、改选、任期内褫职等因为离任的，按本来践任期阴谋其应得的薪酬；

　　外决结果：翁文芳小姐取得的有用推举票数为262,761,102股，占出席聚会一齐股东所持有用外决权股份总数的97.4823%，所获拥护票数比例逾越50%，翁文芳小姐入选公司第六届董事会非独立董事。

　　个中，中小投资者外决景况为，制定120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的99.2626%；阻止655,080股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.5418%；弃权236,400股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.1955%。

　　陈燕小姐，中邦邦籍，1990年出生，无境外永恒居留权，本科学历。曾就职于广东荣德司帐师事情一齐限公司，任审计项目司理。2021年8月至今就职于本公司，持有注册司帐师证书和税务师证书，现任公司审计部司理。

　　截至本布告披露之日，张海为先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条规矩的不得担当公司董事的情状▽○；与公司实践操纵人不存正在干系相闭，与公司董事、监事、其他高级拘束职员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存正在干系相闭。张海为先生比来三十六个月内因未正在法定刻日内披露2022年年度呈报及2023年第一季度呈报，受到深圳证券贸易所公然诘责处分。张海为先生发愤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述呈报，低浸影响，礼聘该候选人不会影响公司样板运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的责罚和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司样板运作》第 3.2.2 条所规矩的情状，亦不是失信被实施人。

　　外决结果：制定268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的99.6693%；阻止868,980股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.0083%。

　　凭据《上市公司管理法则》、《公司章程》及公司各特意委员会事业细则干系规矩，公司董事会下设策略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与视察委员会四个特意委员会。详细如下：

　　个中，中小投资者外决结果如下：魏勇先生取得中小投资者的有用选票为114,268,593股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.5158%。

　　2、《北京市金杜（广州）状师事情所闭于摩登大道时尚集团股份有限公司2024年第一次且自股东大会之国法看法书》。

　　林志婷小姐未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得担当监事的情状；与上市公司实践操纵人不存正在干系相闭；与公司董事、监事、其他高级拘束职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在干系相闭；林志婷小姐比来三十六个月内因未正在法定刻日内披露2022年年度呈报及2023年第一季度呈报，受到深圳证券贸易所传递反驳处分○▽；林志婷小姐发愤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述呈报，低浸影响，礼聘该候选人不会影响公司样板运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的责罚和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司样板运作》第3.2.2条所规矩的情状，亦不是失信被实施人。

　　制定聘任邱军先生为公司财政总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　外决景况○○：4票制定，0票阻止，0票弃权，干系董事林毅超先生、翁文芳小姐、魏勇先生回避投票。

　　个中，中小投资者外决结果如下○：裘爽小姐取得中小投资者的有用选票为114,040,904股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。

　　列入本次股东大会现场聚会和汇集投票外决的股东及股东代庖人共52人，代外有外决权的公司股份数合计为269,547,583股，占公司有外决权股份总数712,519,844股的37.8302%。

　　监事会以为上述议案的审核步调吻合国法、行政法例和中邦证监会的规矩，实质的确、确实、完全地响应了上市公司的实践景况，不存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　聚会以累积投票的格式推举黄淑英小姐、裘爽小姐、陈凯敏先生为公司第六届董事会独立董事，上述董事任期自本次聚会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：

　　通过深圳证券贸易所互联网投票体系投票的详细时分为：2024年1月18日上午9:15至2024年1月18日下昼15:00时期的任性时分。

　　张海为先生，中邦邦籍，1991年出生，无境外永恒居留权，硕士磋议生学历。2021年5月至今就职于本公司，现任公司职工董事、品牌司理。

　　本公司及董事会、监事会齐备成员担保新闻披露实质的的确、确实和完全，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　裘爽小姐，中邦邦籍，1989年出生，无境外永恒居留权，硕士磋议生学历。现任之禺（上海）拘束商讨有限公司协同人。曾任上海万加暄宜商讨拘束中央副总司理、上海城地香江数据科技股份有限公司董事会秘书、南通中原飞机工程本事股份有限公司董事会秘书兼法务总监，邦泰君安证券天津分公司客户司理。裘爽小姐具有众年企业拘束体味，曾重心有劲上市公司并购重组及合规编制提拔，企业IPO、挂牌、股权融资与对外投资项目。持有上交所董事会秘书资历证、新三板董事会秘书资历证、证券从业资历证、国法从业资历证、拘束司帐中级证书。已取得深交所、上交所独立董事培训卒业证书。

　　麦颖贤小姐，中邦邦籍，1995年出生，无境外永恒居留权，本科学历。2018年9月至今就职于本公司，现任职工代外监事、监事会主席、邦际品牌部总监。

　　制定推举麦颖贤小姐为公司第六届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相仿，自本次聚会通过之日起。

　　外决结果：黄淑英小姐取得的有用推举票数为262,685,907股，占出席聚会一齐股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获拥护票数比例逾越50%，黄淑英入选公司第六届董事会独立董事。

　　本公司及董事会齐备成员担保布告实质的确、确实和完全，布告不存正在作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　现将公司董事会、监事会换届推举及聘任高级拘束职员的干系景况布告如下，（干系职员简历睹附件）：

　　陈凯敏先生，中邦邦籍，1984年出生，无境外永恒居留权，本科学历。现任上海大策资产拘束有限公司合规风控总监，曾任职于上海永达资产拘束股份有限公司股权投资部、众华司帐师事情所（出格平常协同）邦际二部和上海梵果电子科技有限公司。陈凯敏先生具有雄厚的IPO公司审计、外资公司审计，以及对外投资财政尽职考查资历，持有中邦注册司帐师资历证。陈凯敏先生已获得上市公司独立董事培训卒业证书。

　　陈越越小姐未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得担当监事的情状；与上市公司实践操纵人不存正在干系相闭▽；与公司董事、监事、其他高级拘束职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在干系相闭▽；陈越越小姐比来三十六个月内因未正在法定刻日内披露2022年年度呈报及2023年第一季度呈报，受到深圳证券贸易所传递反驳处分▽；陈越越小姐发愤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述呈报，低浸影响，礼聘该候选人不会影响公司样板运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的责罚和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司样板运作》第3.2.2条所规矩的情状，亦不是失信被实施人。

　　本公司及董事会齐备成员担保新闻披露实质的的确、确实和完全，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　个中，中小投资者外决景况为，制定120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的99.2626%；阻止868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.0186%。

　　裘爽小姐未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践操纵人以及其他董事、监事、高级拘束职员不存正在干系相闭，不存正在：（1）《公法令》第一百四十六条规矩的情状之一▽○；（2）被中邦证监会选取证券市集禁入举措；（3）被证券贸易所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级拘束职员；（4）比来三年内受到中邦证监会行政责罚；（5）比来三年内受到证券贸易所公然诘责或者三次以上传递反驳；（6）因涉嫌不法被法令陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查等情状，不是中邦实施新闻公然网上的“失信被实施人”。

　　聚会以累积投票的格式推举陈越越小姐、林志婷小姐为公司第六届监事会股东代外监事，上述监事任期自本次聚会通过之日起3年，累积投票外决结果如下○：

　　聚会应出席监事3名，实践出席监事3名，聚会吻合《公法令》和《公司章程》的相闭规矩。

　　个中，中小投资者外决结果如下：翁文芳小姐取得中小投资者的有用选票为114,116,102股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3897%。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开的2024年第一次且自股东大会杀青了公司第六届董事会换届推举。为担保董事会、高级拘束职员团队的延续性，同日召开第六届董事会第一次聚会，聚会通告及议案于2024年1月16日以电子邮件、微信等格式发出，聚会需正在2024年第一次且自股东大会召开并审议通过推举提案后方可召开。

　　陈燕小姐未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得担当监事的情状○▽；与上市公司实践操纵人不存正在干系相闭○▽；与公司董事、监事、其他高级拘束职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在干系相闭。未受过中邦证监会及其他相闭部分的责罚和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司样板运作》第3.2.2条所规矩的情状，亦不是失信被实施人。

　　外决结果：制定268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的99.6693%○；阻止868,980股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.3224%▽○；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.0083%。

　　1、非独立的董事：林毅超先生（董事长）、翁文芳小姐、魏勇先生、张海为先生（职工代外董事）。

　　截至本布告披露之日，麦颖贤小姐未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得担当监事的情状；与公司实践操纵人不存正在干系相闭；与公司董事、监事、其他高级拘束职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在干系相闭。麦颖贤小姐未受过中邦证监会及其他相闭部分的责罚和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司样板运作》第3.2.2条所规矩的情状，亦不是失信被实施人。

　　魏勇先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得担当董事的情状▽；与上市公司实践操纵人存正在干系相闭，为公司实践操纵人林永飞先生的外甥○；与公司董事、监事、其他高级拘束职员及持有公司5%以上股份的股东之间存正在干系相闭，为非独立董事林毅超先生夫妇的外亲，为非独立董事翁文芳小姐的外亲；魏勇先生比来三十六个月内因未正在法定刻日内披露2022年年度呈报及2023年第一季度呈报，受到深圳证券贸易所公然诘责处分。魏勇先生发愤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述呈报，低浸影响，礼聘该候选人不会影响公司样板运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的责罚和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司样板运作》第 3.2.2 条所规矩的情状，亦不是失信被实施人。

　　个中，中小投资者外决景况为，制定120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的99.2626%；阻止868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.0186%。

　　外决结果○▽：林毅超先生取得的有用推举票数为262,761,102股，占出席聚会一齐股东所持有用外决权股份总数的97.4823%，所获拥护票数比例逾越50%，林毅超先生入选公司第六届董事会非独立董事凯时88kb88。

　　外决结果：制定268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的99.6693%；阻止655,080股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.2430%；弃权236,400股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.0877%。

　　个中，中小投资者外决结果如下○：林毅超先生取得中小投资者的有用选票为114,116,102股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3897%。

　　个中，中小投资者外决结果如下：陈越越小姐取得中小投资者的有用选票为114,040,907股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。

　　1证券时报电子报及时通过手机APP、网站、审议通过《闭于公司董事会换届推举非独立董事（不含职工代外董事）的议案》；

　　6、本次聚会的聚合、召开吻合《公法令》、《上市公司股东大会正派》等国法、法例和其他样板性文献的相闭规矩，吻合《公司章程》、《股东大聚会事正派》等内部轨制的规矩。

　　薪酬与视察委员会由3名董事构成，个中独立董事应占无数。薪酬与视察委员会委员由裘爽小姐、陈凯敏先生、林毅超先生担当，个中裘爽小姐为聚合人。

　　翁文芳小姐，中邦邦籍，1986年出生，无境外永恒居留权，本科学历。2009年7月至今就职于本公司，现任公司董事、董事会秘书、副总司理。

　　列入本次股东大会现场聚会和汇集投票外决的中小股东及股东代庖人共46人，代外有外决权的公司股份120,898,920股，占公司有外决权股份总数的16.9678%。

　　一、以3票制定，0票阻止，0票弃权审议通过了《闭于推举公司第六届监事会主席的议案》。

　　本公司及监事会齐备成员担保新闻披露实质的的确、确实和完全，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　个中，中小投资者外决结果如下▽○：陈凯敏先生取得中小投资者的有用选票为114,193,390股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.4536%。

　　个中，中小投资者外决景况为，制定120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的99.2626%；阻止656,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.5434%；弃权234,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.1940%。

　　外决结果：制定268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的99.6693 %；阻止868,980股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.3224 %；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.0083 %。

　　二、审议通过了《闭于设立公司第六届董事会特意委员会及推举其构成职员的议案》。

　　个中，中小投资者外决景况为，制定120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的99.2626%；阻止868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.7188%○；弃权22,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.0186%。

　　邱军先生，中邦邦籍，1972年出生，无境外永恒居留权，硕士磋议生学历。曾正在蓝月亮集团、出色教化集团、中邦华南职业教化集团等公司担当集团财政总监或首席财政官，曾任广东奇化（000523.SZ红棉股份治下企业）董事会秘书兼金融资金总司理，具备30余年的企业财政拘束实战体味，要紧有劲公司策略筹办、投资并购、编制筑造、体系完美、机闭优化等事业。曾取得中级司帐师证和注册司帐师全科及格证。

　　邱军先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得担当监事的情状；与上市公司实践操纵人不存正在干系相闭；与公司董事、监事、其他高级拘束职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在干系相闭。未受过中邦证监会及其他相闭部分的责罚和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司样板运作》第3.2.2条所规矩的情状，亦不是失信被实施人。

　　本议案以极度决议通过，一经出席本次聚会有外决权股东所持有用外决股份总数的三分之二以上通过。

　　制定推举林毅超先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　通过汇集投票外决的股东及股东代庖人共52人，代外有外决权的公司股份数合计为269,547,583股，占公司有外决权股份总数712,519,844股的37.8302%。

　　个中，中小投资者外决结果如下：林志婷小姐取得中小投资者的有用选票为114,153,387股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.4205%。

　　个中，中小投资者外决景况为，制定120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的99.2626 %▽○；阻止868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.0186 %。

　　审计委员会由3名董事构成，应该为不正在公司担当高级拘束职员的董事，个中独立董事应该过对折。审计委员会委员由陈凯敏先生、裘爽小姐、张海为先生担当，个中陈凯敏先生为聚合人。

　　本公司及董事会齐备成员担保新闻披露实质的的确、确实和完全，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开2024年第一次且自股东大会，审议通过了《闭于公司董事会换届推举非独立董事的议案》、《闭于公司董事会换届推举独立董事的议案》、《闭于公司监事会换届推举股东代外监事的议案》,并已于2024年1月10日召开职工代外大会推举发作职工代外董事、职工代外监事。公司董事会、监事会就手杀青了换届推举。详细实质详睹公司于2024年1月11日、2024年1月19日正在指定新闻披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《闭于推举第六届董事会职工董事的布告》（布告编号：2024-002）、《闭于推举第六届监事会职工监事的布告》（布告编号▽：2024-003）、《2024年第一次且自股东大会决议布告》（布告编号○：2024-005）。

　　公司高级拘束职员薪酬可正在上述薪酬程序上下浮动100%的领域内，遵循公司绩效拘束轨制举办绩效视察，确定其最终实践薪酬。

　　聚会以累积投票的格式推举林毅超先生、翁文芳小姐、魏勇先生三人工公司六届董事会非独立董事，上述董事任期自本次聚会通过之日起3年，累积投票外决结果如下○▽：

　　制定聘任林毅超先生为公司总司理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　魏勇先生，中邦邦籍，1988年出生，无境外永恒居留权。2019年4月至今任职于本公司，现任公司董事、副总司理。

　　个中，中小投资者外决景况为，制定120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的99.2626%▽；阻止656,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.5434%▽；弃权234,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者代庖人代外有外决权股份总数的0.1940%。

　　制定闭于公司高级拘束职员薪酬议案，公司高级拘束职员的视察及发放程序吻合公司实践景况及行业程序。

　　本次聚会以现场聚会格式召开，聚会由董事长林毅超先生主办，聚会应出席董事7名，实践出席7名，公司监事、高级拘束职员候选人列席本次聚会。本次聚会的召开吻合《中华公民共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和相闭国法、法例的规矩。

　　陈凯敏先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践操纵人以及其他董事、监事、高级拘束职员不存正在干系相闭，不存正在：（1）《公法令》第一百四十六条规矩的情状之一；（2）被中邦证监会选取证券市集禁入举措○○；（3）被证券贸易所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级拘束职员；（4）比来三年内受到中邦证监会行政责罚；（5）比来三年内受到证券贸易所公然诘责或者三次以上传递反驳▽▽；（6）因涉嫌不法被法令陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查等情状，不是中邦实施新闻公然网上的“失信被实施人”。

　　翁文芳小姐未直接持有本公司股票，通过公司员工持股谋略“卡奴迪途1号定向资产拘束谋略”间接持有公司2股股份；不存正在《公法令》第一百四十六条规矩的不得担当公司董事的情状；与公司实践操纵人存正在干系相闭，为公司实践操纵人林永飞先生的外甥女；与公司董事、监事、其他高级拘束职员及持有公司5%以上股份的股东之间存正在干系相闭，为非独立董事林毅超夫妇的外亲，为非独立董事魏勇先生的外亲；翁文芳小姐比来三十六个月内因未正在法定刻日内披露2022年年度呈报及2023年第一季度呈报，受到深圳证券贸易所传递反驳处分。翁文芳小姐发愤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述呈报，低浸影响，礼聘该候选人不会影响公司样板运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的责罚和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司样板运作》第 3.2.2 条所规矩的情状，亦不是失信被实施人。

　　就本议案的审议，出席聚会的干系股东何琳、李恩平、翁华银、广州瑞德金晟投资拘束协同企业（有限协同）对本议案举办了回避外决。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司于2024年1月18日召开第六届董事会第一次聚会，审议通过了《闭于聘任公司内部审计部分有劲人的议案》，制定聘任陈燕小姐为公司内部审计有劲人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　林毅超先生，中邦邦籍，1990年出生，无境外永恒居留权，硕士磋议生学历。2019年8月至今，就职于本公司，现任公司董事长、总司理。

　　北京市金杜（广州）状师事情郭钟泳、高晓辉状师到会睹证本次股东大会并出具《国法看法书》，睹证状师以为▽○：公司本次股东大会的聚合和召开步调吻合《公法令》、《证券法》等干系国法、行政法例、《上市公司股东大会正派》和《公司章程》的规矩；出席本次股东大会的职员和聚合人的资历合法有用；本次股东大会的外决步调和外决结果合法有用。

　　外决结果○▽：制定268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的99.6693%○；阻止656,980股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.2437%；弃权234,500股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.0870%凯时AG。

　　制定聘任翁文芳小姐为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　本次股东大会以现场投票、汇集投票相贯串的格式召开，审议并通过了以下议案：

　　个中，中小投资者外决结果如下：黄淑英小姐取得中小投资者的有用选票为114,040,907股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。

　　林志婷小姐，中邦邦籍，1988年出生，无境外永恒居留权，本科学历。2020年3月至今，就职于本公司，现任公司监事、电商运营司理。

　　外决结果▽：裘爽小姐取得的有用推举票数为262,685,904股，占出席聚会一齐股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获拥护票数比例逾越50%，裘爽小姐入选公司第六届董事会独立董事。

　　公司于2024年1月18日召开了第六届监事会第一次聚会，审议通过了《闭于推举公司第六届监事会主席的议案》，推举发作公司第六届监事会主席。详细实质详睹公司于2024年1月19日正在指定新闻披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《第六届监事会第一次聚会决议布告》（布告编号▽○：2024-007）。

　　外决结果：制定268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的99.6693%；阻止656,980股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.2437%；弃权234,500股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.0870%。

　　外决结果：制定268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的99.6693%；阻止868,980股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.0083%。

　　为进一步完美公司胀动管制机制，有用调动摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级拘束职员的事业踊跃性和制造性，凭据邦度相闭国法、法例及《公司章程》等干系规矩，经参考公司目前所处行业及区域的上市公司薪酬水准，贯串公司实践规划景况，确定高级拘束职员薪酬如下○▽：

　　外决结果：魏勇先生取得的有用推举票数为262,913,593股，占出席聚会一齐股东所持有用外决权股份总数的97.5388%，所获拥护票数比例逾越50%，魏勇先生入选公司第六届董事会非独立董事。

　　公司于2024年1月18日召开了第六届董事会第一次聚会，审议通过了《闭于推举公司第六届董事会董事长的议案》、《闭于设立公司第六届董事会特意委员会及推举其构成职员的议案》、《闭于聘任公司总司理的议案》、《闭于聘任公司副总司理的议案》、《闭于聘任公司董事会秘书的议案》、《闭于聘任公司财政总监的议案》、《闭于聘任公司内部审计部分有劲人的议案》、《闭于公司高级拘束职员薪酬议案》推举发作公司第六届董事会董事长、董事会各特意委员会委员、聘任公司高级拘束职员和内部审计部分有劲人，审议公司高级拘束职员薪酬。详细实质详睹公司于2024年1月19日正在指定新闻披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《第六届董事会第一次聚会决议布告》（布告编号：2024-006）、《闭于聘任内部审计部分有劲人的布告》（布告编号○○：2024-009）。

　　个中通过深圳证券贸易所贸易体系举办汇集投票的详细时分为：2024年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00▽；

　　林毅超先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条规矩的不得担当公司董事的情状；与公司实践操纵人存正在干系相闭，为公司实践操纵人林永飞先生的女婿，与公司董事、监事、其他高级拘束职员及持有公司 5%以上股份的股东之间存正在干系相闭，为第六届非独立董事翁文芳小姐外亲的夫妇，为第六届非独立董事魏勇先生外亲的夫妇；林毅超先生比来三十六个月内因未正在法定刻日内披露2022年年度呈报及2023年第一季度呈报，受到深圳证券贸易所公然诘责处分。林毅超先生发愤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述呈报，低浸影响，礼聘该候选人不会影响公司样板运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的责罚和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司样板运作》第 3.2.2 条所规矩的情状，亦不是失信被实施人。

　　制定聘任陈燕小姐为公司内部审计部分有劲人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　外决结果○：制定191,298,088股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的99.5044%；阻止718,280股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.3736%；弃权234,500股，占出席聚会股东及股东代庖人代外有外决权股份总数的0.1220%。